Выпуск 2. Органы управпения

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие положения
2. Компетенция Совета директоров Общества
3. Состав Совета директоров Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Вознаграждение членам Совета директоров Общества
6. Основные положение Регламента заседаний Совета директоров Общества
7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества
8. Взаимоотношения с другими Органами управления Общества
9. Ответственность членов Совета директоров Общества
10. Процедура утверждения и изменения

Положения о Совете директоров КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (Вариант 1) 1. Общие понятия 2. Общие положения Кодекса поведения должностных лиц Общества 3. Ответственность должностных лиц Общества 4. Процедура утверждение и изменения Кодекса поведения членов Советадиректоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (Вариант 2) ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие положения 2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества 3. Состав Ревизионной комиссии Общества 4. Избрание членов Ревизионной комиссии 5. Порядок работы Ревизионной комиссии 6. Заседания Ревизионной комиссии 7. Права Ревизионной комиссии и ее членов 8. Обязанности членов Ревизионной комиссии 9. Процедура утверждения и изменения Положения о Ревизионной комиссии ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие положения 2. Компетенция и полномочия исполнительного органа Общества 3. Компетенция Генерального директора 4. Компетенция Правления 5. Формирование исполнительного органа Общества 6. Права и обязанности членов исполнительного органа Общества 7. Ответственность членов исполнительного органа Общества 8. Состав исполнительного органа Общества 9. Регламент заседаний исполнительного органа Общества 10. Отчетность исполнительного органа 10. Взаимоотношения с другими Органами исполнительного органа Общества 11. Процедура утверждения и изменения Положения об исполнительном органе При составлении данного комплекта материалов предполагалось, что вобществе действует трехзвенная структура управления: Общее собрание акционеров - Совет директоров (наблюдательный совет) - Правление (дирекция), работу которого возглавляет Генеральный директор.

В предложенных документах нормы действующего законодательства выделены жирным шрифтом. Числа, указанные в скобках, являются произвольными идолжны устанавливаться в соответствии с особенностями функционированияконкретного акционерного общества.

Отдельно отмечены положения, установленные приватизационным законодательством. Напомним, что Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» определено, что особенности правового положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и муниципальных предприятий, действуют с момента принятия решений о приватизации до моментаотчуждения государством и муниципальным образованием 75 о принадлежащихим акций в таком акционерном обществе, но не позднее окончания срокаприватизации, определенного планом приватизации предприятия. Для краткости, далее такие акционерные Общества будут именоваться «акционерныеОбщества, образованные в процессе приватизации».